Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Веста"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 164509, Архангельская область, город Северодвинск, Корабельная улица, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900841655
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2902038824
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21534-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902038824
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-21534-J, дата регистрации 07.05.2010 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 мая 2023 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 164509 г. Северодвинск, улица Корабельная, дом 7.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 17 мая 2023 г.;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год
3.Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 год
4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 финансового года
5 Утверждение количественного состава Совета директоров – 5 человек
6. Избрание членов совета директоров сроком на 3 года
7. Избрание ревизионной комиссии Общества
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г. Северодвинск, ул. Корабельная д.7 с 9 до 15 часов в рабочие дни, телефон для справок 526838, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смолина О.В.
3.2. Дата: 12.04.2023